4、本次股東大會股權(quán)登記日為2014年9月12日，股東持股數(shù)量及公司股本總數(shù)等以股權(quán)登記日數(shù)據(jù)為準，不受2014年9月16日因?qū)嵤┌肽甓壤麧櫡峙鋵е鹿蓶|持股數(shù)量及公司總股本變化的影響。

　　 5、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》精神，公司2014年第五次臨時股東大會采用中小投資者單獨計票。中小投資者是指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　 一、會議召開情況

　　 1、召開時間：

　　 （1）現(xiàn)場會議時間：2014 年9月18日下午 14:50

　　 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014 年9月17日至 2014 年9月 18 日

　　 通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2014 年 9 月18日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

　　 通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2014 年9 月 17 日下午15：00至 2014 年 9 月 18 日下午15：00期間的任意時間。

　　 2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市光明新區(qū)公明辦事處上石家上南工業(yè)區(qū)1號深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司四樓會議室

　　 3、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　 4、召 集 人：公司董事會

　　 5、主 持 人：公司董事長陳俊海先生

　　 6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，股東大會作出的決議合法有效。

　　 二、會議出席情況

　　 出席本次會議的股東及股東代理人共13人，代表股份 95，624，415 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 67.8187 %。

　　 其中，參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共4 名，代表股份93，711，315股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.4619%。

　　 通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的流通股股東 9 人，代表股份1，913，100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3568 %。

　　 公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，公司部分高級管理人員以及見證律師廣東華商律師事務(wù)所許偉東律師、王在海律師列席了本次會議。

　　 三、會議表決情況

　　 本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：

　　 1、審議通過了《關(guān)于與九派資本合作設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》