鄭某，一個40歲的舉止優(yōu)雅的上海女人，能說一口流利的英語，掌握經(jīng)濟(jì)法、金融證券投資專業(yè)知識，住在華僑城純水岸價值幾千萬元的豪宅中，常在澳門賭場一擲千金，出入豪車接送。德國人羅伯特(Robert)，鄭某的同伙，自稱為德國羅杰斯家族傳人，坐擁數(shù)百億歐元的資產(chǎn)。鄭某化名林意、黃少妹、黎菊梅、蔣林意，與羅伯特混跡于深圳富豪圈中，兩人不停地圈錢，用下一次圈到的錢，來支付上一次的欠款。

直到2011年5月，一起珠寶案發(fā)，深圳警方發(fā)現(xiàn)鄭某登記有五個戶籍身份，實際上是上海警方通緝的網(wǎng)上逃犯，目前兩人已被警方逮捕并被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

深圳檢察機(jī)關(guān)指控她涉嫌犯下合同詐騙罪，詐騙金額達(dá)到3 .6億元，受害人中有國企高管、民間投資大戶、臺灣商界大佬等8人。

A

第一桶金

涉騙鉆石典當(dāng) 套取資金炒股

鄭某出身于干部家庭，其父親曾經(jīng)任職于上海一家鋼鐵公司。鄭某中學(xué)就讀于上海重點高中松江二中，畢業(yè)于華東政法大學(xué)。案發(fā)后，鄭某的父親對警方說，鄭某從小性格好強(qiáng)，因為他和妻子工作忙，加上小女兒出生，所以對鄭某的照顧比較少。從小到大，生活讀書考大學(xué)都是由她自己照顧自己。鄭某在上海期間，涉嫌以理財為名拿走他人的錢財未還，被上海公關(guān)機(jī)關(guān)通緝。

鄭某于2004年前后來廣東，此前在上海工作，先是在一家銀行的外匯科上班。從2007年開始，為實施詐騙，鄭某改名換姓，使用林意的假名，伙同羅伯特開始了詐騙之路。

南都記者根據(jù)檢察機(jī)關(guān)起訴書及警方調(diào)查筆錄，還原了鄭某和羅伯特四年圈錢3.6億元的詐騙軌跡。

在2007年至2008年之間，林意(鄭某)手頭的資金還不多，她一開始與同伙羅伯特做的是鉆石生意。

林意落網(wǎng)后告訴警方，2006年她與Robet在香港投資了一家珠寶公司，以股權(quán)方式投資，不參與直接經(jīng)營，他們通過這家珠寶公司為一家上市公司搞業(yè)績，該上市公司則在他們做出業(yè)績之后，負(fù)責(zé)為他們置換股權(quán)，鉆石交易達(dá)到多少，就為他們置換多少股權(quán)，該上市公司之所以要這么做，是為了借珠寶鉆石貿(mào)易量拉升股價。

為了達(dá)到雙方約定的5000萬港幣的交易量，林意和羅伯特到了深圳，在深圳成立辦事處，與深圳的一家鉆石行合作，鉆石行提供鉆石，負(fù)責(zé)加工，林意、羅伯特兩人尋找訂單。但林意發(fā)現(xiàn)，她和羅伯特兩人都不是搞鉆石出身，兩人做的貿(mào)易量離那家香港上市公司約定的5000萬港幣差距太遠(yuǎn)，連五分之一也難以完成。

林意、羅伯特先向鉆石行林老板采購少量價值較低的鉆石，取得林老板的信任后，獲得價值較高的鉆石供貨，林意和羅伯特將取得的鉆石，典當(dāng)?shù)降洚?dāng)行套取資金，用于炒股牟利，或者購買低價值鉆石加工銷售，制造有進(jìn)行鉆石貿(mào)易的假象，另一部分錢用于支付貨款，騙取林老板繼續(xù)提供鉆石。

據(jù)她供述，這種辦法盤活了資金，但因為在股票上虧了本，又加上一些鉆石成品不符合客戶的要求，被拒付貨款，所以，這種經(jīng)營模式難以為繼。

2007年至2008年，林意和羅伯特共騙取林老板92.58萬美元的鉆石，之后兩人隱匿蹤跡，開始了他們向富豪們?nèi)﹀X的道路。

B

圈錢歷程

開法拉利住豪宅 美女算計富豪

2008年，珠海，超級跑車賽道日。20歲的廣西人鐘響明見到了德國人羅伯特和林意。羅伯特身材高大，大約1 .8米，體格壯實，林意氣質(zhì)迷人，鐘對林意的判斷是 這是一位美麗與智慧并重的女人 。兩人看上去像是一對情侶。雖然羅伯特26歲，林意35歲，林比羅伯特大了9歲，但兩人站在一起，看上去并不突兀。

當(dāng)時的鐘響明是一位千萬富豪，擁有多家公司。羅伯特和林意坐在一輛黃色的法拉利上，在豪車云集的賽場上，也是十分顯眼。

林意介紹說，羅伯特是她的老板，是德國一個大家族的后代，從事珠寶鉆石生意，擁有幾百億歐元，在深圳、香港、上海都有公司，從事的股票期貨投資，每年都有20%以上的回報。

自從在賽車會上認(rèn)識了林意，鐘響明經(jīng)常跟林意喝茶聊天。他看到與林意交往的人都是大老板，身家過億，林當(dāng)時住在華僑城波托菲諾的千萬元豪宅里。

到了2011年，在一次喝茶聊天中，林意告訴鐘響明，他們公司的理財產(chǎn)品很不錯，每個月至少可以賺取5%的分紅，如果想要抽回資金提前一個星期說即可。鐘覺得可以嘗試一下。

林意和羅伯特在深圳有兩家投資公司，分別是深圳德富擇投資有限公司(以下簡稱 德富擇 )和深圳德富瑞(以下簡稱 德富瑞 )投資有限公司，其實是同一班人馬，掛兩塊牌子。依靠這兩家公司，林意和羅伯特兩人實施一些商務(wù)詐騙活動。在當(dāng)年2月，鐘與林意所屬的德富擇公司簽訂了理財合同。鐘在兩三天內(nèi)分幾次投入了幾百萬人民幣。

一個月后，林意又說幾百萬元人民幣不夠在德富擇設(shè)立獨立賬戶，于是鐘又投入了數(shù)百萬元。3月份，鐘收到了30多萬元分紅，此后再無分紅。到了4月份，鐘想要抽回資金，林意不同意。到了6月，他問其他認(rèn)識林意的投資圈人士，發(fā)現(xiàn)林意欠很多人的錢，覺得自己被騙了，追款不得，在林意和羅伯特2011年5月被警方抓獲后，他也向警方報案。

鐘說，林是讀法律畢業(yè)的，懂得規(guī)避問題和法律制約，智商很高，她通過很多賬戶轉(zhuǎn)移資金，自己的、手下的、朋友的、地下錢莊的，轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，連警方都查不出來被她從投資圈人士那里吸納的資金最后去了哪里。他估計被鐘以投資為名圈走的錢最后很難拿回來 她對警方也說不知道錢去了哪里。

但她在法庭上從不承認(rèn)自己有罪。 從2012年檢方起訴至今，法院開了七八次庭，鐘響明幾乎每次都參加，法院目前尚未宣判。

謊稱德國貴族后裔 高息為餌大肆圈錢

事實上被騙的人中，鐘響明不是最有錢的一個，也不是被騙金額最多的一個。在林意和羅伯特被抓后，向警方報案的有8人。

為了取信于富豪們，林意為羅伯特編織了他是德國貴族之后、大型基金掌控人的虛假身份。據(jù)羅伯特向警方供述，有了這一層身份，他所遇見的人都對他十分熱情、尊重。他也很享受這份待遇。

而事實上，羅伯特向警方供述，林意跟他一道去過德國，見過他的父母，他的父母均屬于中產(chǎn)階級，根本不是豪門之后。

而在羅伯特被警方收押后，羅伯特的母親也從德國來到中國，協(xié)助警方調(diào)查，據(jù)她向警方陳述，羅伯特的父親是一名電腦工程師，她本人是一位營養(yǎng)調(diào)劑師，羅伯特在德國的工作與股票有關(guān)，在2005年前后羅伯特來中國后，決定在中國留下來。她說他們的家庭非常普通，并不富有，沒有在世界范圍內(nèi)投資，也沒有賣過珠寶。

林意和羅伯特在深圳廣交朋友，包括富翁官員，其中包括深圳證監(jiān)局的一位高官、國泰證券的高管、華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)的高層等。利用這些關(guān)系，林意和羅伯特又認(rèn)識了不少正在尋找投資機(jī)會的富豪。

有一位姓葉的80后投資人，據(jù)她說，她被林意騙走了1400萬元，以投資股指期貨的名義。直到她向警方報案，她還不知道林的真正名字，只知道她叫林意，或者黃少妹，都具有合法的戶籍證明。

2011年，林意約葉女士吃飯，告訴她自己的股指期貨非常成功，每月能獲取10%的利潤，并說她現(xiàn)在操作的股指期貨的盤是一個億人民幣，已操作8000萬元，還剩下2000萬元的投資額度。葉女士先是投入200萬元試水，林按約返回利潤，葉逐漸相信林的能力，先后投入了1400萬元，截至案發(fā)，沒有拿回。

深圳一位姓左的投資公司的負(fù)責(zé)人也被騙了9000萬港元。2010年9月，左姓受害人代表境外的一家公司，請林意幫忙，為這家境外公司兌換人民幣，該公司向林意支付了9000萬港元，然而錢一匯出之后，林意就以各種借口，推遲支付人民幣的日期，一直到2011年5月，林意被警方抓獲。左姓受害人隨即向警方報案。

受害人中還有一位黑龍江省劉姓富豪。他是通過深圳兩個投資圈的大戶朋友認(rèn)識林意的，當(dāng)時劉正在為海南的土地競拍尋找投資，林表示有意投資，不過要求劉先支付保證金，劉先后共支付了8000萬元的保證金。后來林又以公司收購、合作成立擔(dān)保公司為由頭，邀劉合作，截至案發(fā)，還有8000余萬元未歸還給劉。

臺灣一人壽董事長涉被騙1600萬美元

在本案的受害人中被騙金額最多的是臺灣一家人壽保險股份公司的董事長鄧某，鄧某共有1600萬美元被林意和羅伯特兩人卷走。

為何會有這么驚人數(shù)額的錢被騙？警方的調(diào)查表明，林意當(dāng)時使用了偽造的匯豐銀行賬戶結(jié)余證明，里面有900多億港元的存款，鄧某方面看了結(jié)余證明很震驚。當(dāng)時林意一方請求鄧某方面幫忙，收購南灣一家人壽保險公司，這份結(jié)余證明用來證明他們的資金實力，為參與競標(biāo)，林意將結(jié)余證明寄往該人壽公司的美國母公司，后者沒有對結(jié)余證明的真?zhèn)翁岢霎愖h。這客觀上讓鄧某方面相信了林意的資金實力，也為日后鄧某的上當(dāng)受騙埋下了禍根。深圳警方的調(diào)查表明，這些匯豐銀行的賬戶結(jié)余證明是偽造的。

取得了鄧某的信任后，羅伯特和林意就開始想方設(shè)法說服鄧由他們來操作鄧的投金。為了讓鄧某更加信任，羅伯特在會面中，取出自己的手提電腦，現(xiàn)場演示自己的股票投資，鄧某的助手說，讓他印象深刻的是，林意還拿出自己的手機(jī)，上面是石油期貨走勢圖，石油每下跌一塊錢，她就進(jìn)賬100萬美元。

于是，鄧某與林意簽了投資理財協(xié)議，共有1600萬美元交由林打理。2010年，鄧某在大陸需要使用人民幣，林主動提出幫鄧某在境內(nèi)支付人民幣，而鄧某又將1500萬美元匯入到林的賬戶，林將6000萬人民幣匯還給鄧某，之后再無任何資金匯入。到最后，鄧某總共有1600萬美元在林的手里。

另外一名受害人是華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)高管董某。他與林意是在考察西安國際港項目時認(rèn)識，在考察過程中，林意展示了她的人脈資源、專業(yè)能力、資金實力，給董某留下了印象。之后雙方洽談了紅酒合作項目。2010年下半年，林意多次向董某提及股票投資方面的事情，告訴董他們也做代客理財業(yè)務(wù)，投資回報率極高，在30%至40%。后來董確定付給林意500萬港元作為理財用途，由董的妻子與德富擇公司簽訂理財合同。德富擇公司曾返還了大約20萬港元的回報，但之后直到林意被抓，500萬港元本金未歸還。對于林有沒有將他的錢用于合理的理財產(chǎn)品，董也抱懷疑態(tài)度，因為自始至終，他都沒有收到利潤收益報表。

C

落網(wǎng)受審

涉案3.6億元 受害人竹籃打水陷困境

林意和羅伯特兩人的騙局到了2010年左右，綻露出來的漏洞越來越多，多人向他們追討欠款，他們也左支右絀，漸漸難以支撐。但真正讓他們落網(wǎng)的是在騙局最開始他們從事的鉆石珠寶生意。

受騙的鉆石行的林老板苦苦尋找他們，在2008年他第一次報案，深圳市經(jīng)偵支隊表示，只是暫時找不到人，跟事主還有電話聯(lián)系，因此暫時不能立案。

直到2011年5月，一名同樣被騙的珠寶業(yè)老板陳先生在福田莉莉瑪蓮酒吧內(nèi)發(fā)現(xiàn)了羅伯特，于是報警，羅伯特因此被抓。三天后，林意在上海被警方帶走調(diào)查。兩人于2011年6月24日被執(zhí)行逮捕，2012年12月被提起公訴。

檢察院認(rèn)為，鄭某和羅伯特以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方財物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，詐騙金額達(dá)到3.6億元。鄭因偽造居民身份證，被以偽造身份證罪起訴。

南都記者獲悉，該案于去年12月被檢察機(jī)關(guān)起訴以來，歷經(jīng)多次開庭，均未宣判。林意在庭審中自始至終稱自己未進(jìn)行合同詐騙，只是與一些合作伙伴有經(jīng)濟(jì)糾紛。羅伯特則表示基本上所有的事情都是林意做的，與他沒有關(guān)系。據(jù)涉案的一名受害人稱，如果不是這次被抓，林意和羅伯特還會在富豪圈內(nèi)混得風(fēng)生水起、如魚得水，他們還會不停地圈錢，用下一次圈到的錢，來支付上一次的欠款。受害人、廣西實業(yè)家鐘響明表示自己已經(jīng)耗不起，處于困境之中，他說他的身后還有投資人，他不希望連累他們。從2011年，他把錢投給林意，一去不回，為了歸還本金和利息，他至少付出了 三倍于本金的代價 。

●林意涉嫌騙取鉆石行林老板的鉆石，典當(dāng)套取資金炒股牟利，共騙取林92 .58萬美元的鉆石。

●檢方指控，林意謊稱公司的理財產(chǎn)品每個月至少可賺5%的分紅，鐘響明投入了數(shù)百萬元，僅收到30多萬元分紅。

●檢方指控，林意謊稱操作的股指期貨每月能獲取10%的利潤，涉嫌騙取一位姓葉的80后投資人140 0萬元。

●檢方指控，一位姓左的投資公司負(fù)責(zé)人請林意幫忙兌換人民幣，該公司向林意支付了9000萬港元后，沒有收到兌付款。

●檢方指控，一位黑龍江省劉姓富豪被騙取80 0 0萬元的項目投資保證金。

●檢方指控，林意謊稱代客理財業(yè)務(wù)投資回報率30%至40%，華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)高管董某被騙500萬港元。

●檢方指控，臺灣一家人壽保險股份公司的董事長鄧某與林意簽投資理財協(xié)議，1600萬美元被騙。