記者16日從浙江省衢州市公安局舉行的通報(bào)會(huì)上獲悉，此前被衢州警方關(guān)停的國(guó)內(nèi)知名P2P網(wǎng)貸平臺(tái) 中寶投資 經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明涉嫌假借P2P網(wǎng)貸之名非法吸收公眾存款，中寶投資有限公司法人代表、犯罪嫌疑人周輝因涉嫌非法吸收公眾存款罪于4月14日被衢州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　衢州警方表示，他們?cè)?013年底接到有關(guān)職能部門(mén)移送線(xiàn)索，稱(chēng)發(fā)現(xiàn)周輝個(gè)人銀行賬戶(hù)交易異常、頻繁接收全國(guó)各地大量資金，存在向社會(huì)不特定公眾吸收資金的嫌疑，隨即于2014年1月2日對(duì)其展開(kāi)立案?jìng)刹?，并?月13日依法對(duì)其采取刑事拘留。

　　經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)初步查明，犯罪嫌疑人周輝自2011年2月以來(lái)利用其建立的 中寶投資 網(wǎng)站，以開(kāi)展P2P網(wǎng)絡(luò)借貸為名、以高息為誘餌，對(duì)外發(fā)布含有虛假借款人及借款用途的貸款信息，向全國(guó)30余個(gè)省份1600余名投資人進(jìn)行集資。目前除公安機(jī)關(guān)查扣的1.7億余元人民幣外，尚有1100余名投資人約3億元本金沒(méi)有歸還。

　　衢州市公安局副局長(zhǎng)陳惠平說(shuō)，犯罪嫌疑人周輝對(duì)外宣稱(chēng)其 中寶投資 是從事民間網(wǎng)絡(luò)借貸的P2P平臺(tái)，吸引投資人創(chuàng)建賬戶(hù)并充值，隨后其利用掌握的40多個(gè)虛假會(huì)員賬戶(hù)頻繁發(fā)布虛構(gòu)的借貸協(xié)議，以高回報(bào)吸引投資。由于貸款到期后平臺(tái)會(huì)將本金加利息轉(zhuǎn)入投資人的網(wǎng)站賬戶(hù)，并可順利提現(xiàn)轉(zhuǎn)入真實(shí)銀行賬戶(hù)，眾多投資人誤將 中寶投資 當(dāng)作可靠的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)。但事實(shí)上，周輝將其作為自己的融資平臺(tái)，投資者資金全部進(jìn)入的是周輝的個(gè)人銀行賬戶(hù)。

　　經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)， 中寶投資 網(wǎng)站發(fā)布的貸款協(xié)議中90%以上屬于周輝虛構(gòu)的項(xiàng)目，并且其利用平臺(tái)接收資金直接用于消費(fèi)的金額十分巨大，僅2013年至今用以購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛等高檔消費(fèi)品的金額就超過(guò)2200萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)已查扣其購(gòu)買(mǎi)的勞斯萊斯、保時(shí)捷等豪華品牌車(chē)輛8輛。

　　衢州公安表示，下一步將全力追繳涉案資產(chǎn)，最大限度挽回投資人損失，將會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定資產(chǎn)處置方案，在堅(jiān)持依法依規(guī)、公開(kāi)透明等原則下盡快返還給投資人。公安機(jī)關(guān)同時(shí)也希望投資人能夠理解、理性配合涉案資產(chǎn)返還工作。

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