深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司公告（系列）

　證券代碼：000011 200011 股票簡(jiǎn)稱：深物業(yè)A 深物業(yè)B 編號(hào)：2014-16號(hào)

　　深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議召集、召開情況

　　本公司董事會(huì)于2014年4月23日以書面方式發(fā)出召開第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的通知，會(huì)議于2014年4月30日召開，會(huì)議采取通訊表決方式，會(huì)議召集和召開程序符合《公司法》、深圳證券交易所[微博]《股票上市規(guī)則》、本公司《章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　1、審議事項(xiàng)：關(guān)于確認(rèn)轉(zhuǎn)讓深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%股權(quán)價(jià)格的議案

　　根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司的評(píng)估，深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%股權(quán)（即我方全部股權(quán)）在評(píng)估基準(zhǔn)日2013年8月31日的股東權(quán)益評(píng)估值為21，592.46萬(wàn)元，此評(píng)估報(bào)告（編號(hào)：中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2013]第821號(hào)）經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門備案（備案號(hào)：深國(guó)資委[微博]評(píng)備[2014]003號(hào)）審核無異議。

　　公司擬同意以不低于23，751.71萬(wàn)元（按評(píng)估價(jià)上浮10%）人民幣的價(jià)格公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司所持深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%的股權(quán)。

　　三、會(huì)議審議并通過：關(guān)于確認(rèn)轉(zhuǎn)讓深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%股權(quán)價(jià)格的議案

　　表決結(jié)果：9票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一四年五月一日

　　證券代碼：000011 200011 股票簡(jiǎn)稱：深物業(yè)A 深物業(yè)B 編號(hào)：2014-17號(hào)

　　深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%股權(quán)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　本公司于2012年8月22日第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于啟動(dòng)國(guó)貿(mào)天安和天安物業(yè)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作的議案》，擬按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司我方股權(quán)價(jià)值進(jìn)行審計(jì)評(píng)估，并擬以不低于評(píng)估值的價(jià)格對(duì)外公開掛牌轉(zhuǎn)讓。

　　2014年4月30日，公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于確認(rèn)轉(zhuǎn)讓深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%股權(quán)價(jià)格的議案》。同意以不低于人民幣23，751.71萬(wàn)元（按評(píng)估價(jià)上浮10%）的價(jià)格公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司所持深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%的股權(quán)。

　　本次轉(zhuǎn)讓深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%的股權(quán)將通過公開掛牌方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，交易對(duì)方和交易價(jià)格存在不確定性。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司將根據(jù)交易進(jìn)展情況及時(shí)履行持續(xù)的信息披露義務(wù)。按照交易所和公司章程相關(guān)規(guī)定，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)情況和產(chǎn)生的預(yù)計(jì)利潤(rùn)均未達(dá)到上股東會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，無需股東大會(huì)審議。

　　二、交易對(duì)方基本情況

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易對(duì)方尚無法確定。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1、標(biāo)的資產(chǎn)概況

　　本次公開交易轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的為深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%的股權(quán)。該股權(quán)不存在資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司的評(píng)估（編號(hào)：中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2013]第821號(hào)），深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%股權(quán)（即我方全部股權(quán)）在評(píng)估基準(zhǔn)日2013年8月31日的股東權(quán)益評(píng)估值為21，592.46萬(wàn)元。

　　2、深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司

　　企業(yè)名稱：深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)人民南路天安國(guó)際大廈A座21層05-08室

　　注冊(cè)資本：美元888萬(wàn)元

　　市場(chǎng)主體類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)期限：自1988年9月1日起至2016年9月1日止

　　經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng) 深圳天安國(guó)際大廈 包括酒店、公寓、寫字樓、中西餐廳、酒吧、商場(chǎng)（限于供應(yīng)旅游的日用百貨、紡織品、工藝品、家用電器、副食品、煙、酒、玩具、文化用品的零售業(yè)務(wù)）、展銷廳和健身房、桌球、洗衣、壁球、美容、人造滑冰場(chǎng)等康樂設(shè)施。其中特種行業(yè)應(yīng)經(jīng)市有關(guān)部門核準(zhǔn)后才可經(jīng)營(yíng)。增營(yíng)：在天安國(guó)際大廈地下室設(shè)立非法人分支機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)天安物業(yè)有限公司停車場(chǎng)機(jī)動(dòng)車輛停放服務(wù)。增加：從事理發(fā)業(yè)務(wù)。增加：經(jīng)營(yíng)棋藝室。

　　評(píng)估基準(zhǔn)日該企業(yè)為公司占50%股權(quán)的子公司。

　　深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司前三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:

　　項(xiàng)目

　　2010年12月31日

　　2011年12月31日

　　2012年12月31日

　　總資產(chǎn)

　　12，921.08

　　11，209.48

　　11，702.40

　　負(fù)債

　　5，538.99

　　4，128.72

　　4，252.83

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　7，382.10

　　7，080.76

　　7，449.58

　　歸屬于母公司股東權(quán)益

　　7，382.10

　　7，080.76

　　7，449.58

　　2010年度

　　2011年度

　　2012年度

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　1，814.64

　　1，884.42

　　1，983.44

　　利潤(rùn)總額

　　67.78

　　-409.53

　　499.65

　　凈利潤(rùn)

　　67.78

　　-301.33

　　373.81

　　3、評(píng)估情況

　　中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司對(duì)深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司截止2013年8月31日資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行了評(píng)估：深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司股東全部權(quán)益賬面價(jià)值61，194，450.53元，評(píng)估值431，849，144.69元，其中:資產(chǎn)454，567，534.34元、總負(fù)債為22，718，389.65元，評(píng)估增值370，654，694.16元，增值率605.70%。在不考慮少數(shù)股權(quán)和控股權(quán)溢折價(jià)及流動(dòng)性的影響下，得出本公司持有的深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%股權(quán)評(píng)估值215，924，572.35元。

　　4、國(guó)資備案情況

　　2014年4月1日，公司收到深圳市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案表》（備案號(hào)：深國(guó)資委[微博]評(píng)備[2014]003號(hào)），公司轉(zhuǎn)讓深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司股權(quán)的評(píng)估報(bào)告（編號(hào)：中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2013]第821號(hào)）經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門備案審核無異議。

　　四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司決定以不低于人民幣23，751.71萬(wàn)元的價(jià)格公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司所持深圳國(guó)貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%的股權(quán)，在確定交易對(duì)方后簽署交易協(xié)議，最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支出款項(xiàng)的資金來源、交易標(biāo)的交付狀態(tài)、交付和過戶時(shí)間等協(xié)議主要內(nèi)容目前無法確定。

　　五、涉及出售股權(quán)的其他安排

　　基于保證我司權(quán)益，以及符合國(guó)資監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，公開掛牌將有條件進(jìn)行設(shè)置，具體條件將于正式掛牌時(shí)在深圳聯(lián)交所詳細(xì)公告。

　　六、關(guān)于交易完成后可能產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易情況的說明

　　由于交易對(duì)方不確定，目前無法判斷交易完成后是否產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。如果該股權(quán)被關(guān)聯(lián)方摘牌，公司將按照《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》的要求履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。

　　七、出售股權(quán)對(duì)公司的影響

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓如以23，751.71萬(wàn)元人民幣的價(jià)格成交，扣除投資成本、評(píng)估費(fèi)、交易服務(wù)費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi)等費(fèi)用后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為人民幣14874萬(wàn)元，將對(duì)公司2014年度業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響；該項(xiàng)股權(quán)出售完成后公司與被出售企業(yè)間將不存在任何權(quán)益性投資關(guān)系。若未成功轉(zhuǎn)讓，不對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生任何影響。

　　八、備查文件

　　（一）董事會(huì)決議；

　?。ǘ┰u(píng)估報(bào)告；

　?。ㄈ﹪?guó)資備案表。

　　特此公告

　　深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一四年五月一日

 

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