警方披露 中國明明商 傳銷組織借高額返利騙財內(nèi)幕

　　 全民借助銀行 是瘋狂游戲

　　打擊經(jīng)濟犯罪破案會戰(zhàn)典型案例

　　 一個人一年可發(fā)展4096人，籌集資金可達1640多萬元。 在黑龍江省齊齊哈爾市富?？h看守所，前不久落網(wǎng)的 中國明明商 傳銷組織第三任全國總頭目曹某對《法制日報》記者說。

　　就在一年前，該傳銷組織首任總頭目鮑某某及其接班人宗某被遼寧省大連市公安機關(guān)抓獲。

　　隨著曹某的落網(wǎng)，這一涉及全國22個省市的特大傳銷組織最終浮出水面。該傳銷組織自2011年6月以來，在黑龍江省發(fā)展下線6000余人、涉案金額達2100余萬元，涉及9個地市。

　　 案件涉及面廣、人數(shù)眾多、發(fā)展蔓延快，往往這邊頭目剛打掉，那邊馬上又有新的接任者了。 7月上旬，《法制日報》記者深入齊齊哈爾、大連等地，逐一還原 中國明明商 傳銷組織的背后黑幕。

　　返利原則實際不能實現(xiàn)

　　 中國明明商 全稱為 中國特色品質(zhì)營銷全民互助明明商 ，2010年7月成立。該組織假冒中國農(nóng)業(yè)銀行和文化部合作平臺名義，虛構(gòu)成立所謂的 中國全民借助銀行 ，以借款高額返利為誘餌，以生根發(fā)芽的方式發(fā)展下線。

　　加入明明商的人，稱為 環(huán)民 。但要想成為 環(huán)民 ，還需要通過介紹人繳納3990元 支助金 ，并填寫辦理 中國全民借助銀行卡 。

　　 環(huán)民 生根發(fā)芽后，也就是發(fā)展兩個下線，就成為薪種。生根發(fā)芽后的第三個月， 環(huán)民 就可以 開支 了：第一個月2000元，第二個月500元，第三個月1000元，第四個月5000元，第五個月8000元，之后是14000元，再之后每個月在上一個月的基礎(chǔ)上翻番。

　　但 環(huán)民 如果想按照上述規(guī)則得到返利，就必須將這種生根發(fā)芽發(fā)展下線的方式不間斷進行下去。如果中間任何一個環(huán)節(jié)的下線在一個月內(nèi)沒有繼續(xù)發(fā)展下線收取入會費，那么人員和資金鏈條隨即斷裂， 環(huán)民 則無法得到返利。

　　 中國明明商 宣稱，兩年 環(huán)民 就可累計返利319萬元。

　　據(jù)辦案民警介紹，明明商其實是按照不能實現(xiàn)的返利原則進行返利，達到騙取 環(huán)民 入會費的目的。

　　 環(huán)民 都有一夜暴富心態(tài)

　　記者驅(qū)車走了4個多小時，從哈爾濱來到富裕縣。

　　 明明商傳銷速度之快、蔓延之廣，令人震驚。 富?？h公安局副局長劉廣宇說。

　　據(jù)介紹， 中國明明商 黑龍江負責人王某某僅用了1個月時間，銀行卡上就匯聚400多萬元資金。

　　在齊齊哈爾市女子看守所，《法制日報》記者見到了王某某。59歲的她，2011年7月加入明明商。

　　 當時一個老鄰居給了我兩套宣傳資料，說是一個扶貧組織，宣揚中國和諧文化，還發(fā)放中國全民借助銀行卡。買了這個卡就可以成為 環(huán)民,介紹兩人就可以生根發(fā)芽。 王某某說， 當時感覺像是互助性質(zhì)的，4000多元也不是大錢，但大家的錢聚在一起就能干大事兒 。

　　2011年3月，王某某開始負責黑龍江省發(fā)卡、收款，然后往北京打錢。 組織上拿我的身份證在北京建了一個賬戶，打到我卡上的錢越來越多。僅9月份，我賬戶上就有了400多萬元，賣出了一萬多張中國全民借助銀行卡。 王某某回憶說。

　　記者問： 你不知道這是傳銷組織嗎？

　　 我也有這個擔憂，最后一個進來的 環(huán)民怎么辦？曹某解釋說，要搞創(chuàng)業(yè)革命，品牌代理。我就接受了。 王某某說。

　　 參加該組織的人都有一夜暴富的心態(tài)。 劉廣宇介紹說， 環(huán)民 周某某僅在該縣就發(fā)展了147人，得款58萬元。

　　民警馬不停蹄抓獲頭目

　　2011年8月19日，大連市警方了解到有傳銷組織近2000人要在高新園區(qū)搞秘密聚會。

　　當晚10時許，高新園區(qū)公安分局全警出動，分成十幾個小組前去摸情況。

　　明明商組織嚴密，戒備很嚴，參會的人都有牌證。民警喬裝打扮成會務安保人員進入會場，了解到是明明商傳銷組織在大連開會。

　　第二天凌晨5時許，大連市公安局經(jīng)偵支隊、大連市工商局、高新園區(qū)公安分局聯(lián)合將大連安博培訓學?？刂?。但該傳銷組織總部的頭目鮑某某聽到風聲就撤了，沒有到大連。

　　當天，公安機關(guān)清點排查1800人，當場抓獲傳銷骨干4人。

　　 我們掌握另一負責人董某在會場，但由于情況一時摸不清楚，等發(fā)現(xiàn)時他已經(jīng)驅(qū)車奔營口了。20日晚10時許，追捕小組趕到營口，發(fā)現(xiàn)董某將車停在營口親戚家，人又跑了。 高新園區(qū)公安分局刑偵大隊副大隊長方雷說。

　　追捕小組到達沈陽后，兵分兩路：一路在沈陽火車南站，一路在北站，像大海撈針一樣找人。當?shù)弥郴焐狭肆璩?點多鐘去往北京的火車時，民警當即決定坐飛機到北京。這時，方雷已經(jīng)好幾天沒有合過眼了。

　　在北京，方雷他們追蹤董某時還發(fā)現(xiàn)，鮑某某在北京市昌平區(qū)一個大院里出現(xiàn)過。民警在門口蹲守了一天一夜，終于將其抓獲。

　　 要拯救全中國！ 被抓時，鮑某某交代成立 中國明明商 的目的。

　　此時，鮑某某的名義工資一個月已達十幾萬元。鮑某某被抓后，明明商高層起了內(nèi)訌，大家都想取而代之。最終，宗某成為了明明商總領(lǐng)航人。

　　結(jié)構(gòu)如同韭菜割了又長

　　 該傳銷組織的新加入者被稱為根和芽，其上線稱為薪種，種被打掉，根和芽會繼續(xù)變成種生根發(fā)芽，繼續(xù)發(fā)展下去，領(lǐng)航人抓了好幾撥，但就跟割韭菜似的，割了一撥馬上又長出一撥。 方雷說。

　　黑龍江省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊副總隊長鄒玉祥介紹說，明明商傳銷組織多線多點開花，一個城市中可以有多個明明商頭目，他們互相之間誰也不認識，這不同于以往 拉人頭 式傳銷組織，給偵破工作帶來了難度。

　　記者了解到，2012年3月以來，公安部經(jīng)偵局按照 先打頭，后掃面 的偵辦模式，先后部署山西、黑龍江、吉林等地公安機關(guān)對本地區(qū)明明商主要頭目進行打擊，并深入摸排該組織的人員架構(gòu)和活動情況。

　　5月11日，公安部部署涉案省份公安機關(guān)開展集群戰(zhàn)役收網(wǎng)行動。5月18日至31日，黑龍江、山西、遼寧、天津、吉林等地公安機關(guān)出動警力1100余名，成功偵破這一特大傳銷犯罪案件，立案86起，抓獲犯罪嫌疑人97名，查扣、凍結(jié)涉案資金527萬元。

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