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      日回報率高達40%“網站投資公司”騙走千萬

      深圳信息港     www.thesurfingworld.com  

      日回報率高達40%“網站投資公司”騙走千萬

      搜索引擎推送的 投資理財 第一位竟是騙子公司,以日回報率在20% 40%為誘騙取上千萬。警方提醒,要提防網絡金融新型詐騙。

      日回報率高達40% <a href=http://www.szqyw.com.cn target=_blank class=infotextkey>網站</a>投資公司 騙走千萬

      專案組在鄭州抓獲兩人,現(xiàn)場查獲140部手機、54張身份證、2張銀行卡、54個空殼公司資料和上百印章。

      在信息發(fā)達的今天,信息騷擾詐騙如同無縫不叮的蒼蠅。誰會想到搜索引擎推送的 投資理財 第一位竟然是個騙子公司?投資理財產品日回報率竟然高達40%?通過第三方支付的投資公司開張不到半年,說倒閉就倒閉?日前,深圳市民就遭遇到了這樣的騙局,連嫌疑人都沒見過就被騙走了13萬。面對這種新型的網絡詐騙案件,深圳市公安局第一時間成立專案組,迅速開展偵破工作,輾轉河南、江蘇、浙江、云南、福建、上海等省市,抓獲兩名嫌疑人,同時成功將潛逃至緬甸境內的另外兩名犯罪嫌疑人勸投歸案。市委書記王榮對此案件專門作出批示: 干得好!向公安同志問候。

      新型詐騙市民被騙13萬

      網上挑選了一個投資項目,照對方提供的支付寶賬戶匯去了100元,沒想到第二天自己的賬上就回來了120元。本金和利息的迅速回籠,讓黃女士逐漸投入更多的本錢

      當投資的網站關閉時,黃小姐(化名)仍沒有意識到自己上當受騙了。據(jù)介紹,在2013年12月,事主通過百度搜索引擎輸入關鍵詞 投資理財 ,彈出的列表中首位就是 深圳市東方嘉華投資公司 ,在進入網頁后發(fā)現(xiàn)公司簡介倒是蠻詳實的。深圳市東方嘉華投資有限公司自稱是一家專業(yè)從事創(chuàng)業(yè)投資、股權投資、投資管理、資產管理等專業(yè)金融投融資管理企業(yè)……投資是基于經濟和財務目的,在風險可接受的范圍內進行資產的穩(wěn)健和有效配置,努力實現(xiàn)股東利益最大化;以被動投資、財務投資為主,追求長期的、穩(wěn)定的和可持續(xù)的風險調整后回報。

      這家公司在網頁上提供多種金融投資項目,日回報率在20% 40%之間,而且都是通過第三方支付方式進行交易和結算。在如此高額回報率之下,黃女士就嘗試挑選了一個投資項目,然后按照對方提供的支付寶賬戶匯去了100元,沒想到第二天自己的賬上就回來了120元。本金和利息的迅速回籠,讓黃女士逐漸投入更多的本錢,每次投資獲得的紅利也都繼續(xù)投入其中。

      從最初的100元、數(shù)千元,一直到了今年2月份,黃女士投入的13萬本金已經收獲了十余萬的紅利,她又把這20多萬一次性地投入到了網站的投資項目之中。可就在這筆投資匯走后,這家網站突然就關閉了,黃女士當時并沒有意識到自己上當受騙了,還以為這家投資公司還有重開的一天,到5月才把事情緣由告訴家人。黃先生得知后,馬上意識到女兒被騙了,馬上報警并向市領導寫信反映 深圳市東方嘉華投資公司以互聯(lián)網理財投資名義進行詐騙 的情況。對此市委書記王榮專門批示,讓公安部門調查,市委督查室也隨即立項督辦。

      成立專案組全國范圍偵查

      公司雖然申請登記資料是真實的,但當事人根本不知情,等于是個人信息被盜用了,不法分子借此注冊了公司。專案組輾轉河南、江蘇、浙江、云南、福建、上海等省市進行調查

      在接到市民舉報后,副市長、公安局局長劉慶生立即布置調查,第一時間成立專案組,迅速開展偵破工作。

      負責該案件的市經偵支隊尚德虎向記者介紹,警方經過調查后發(fā)現(xiàn)深圳市東方嘉華投資有限公司在市場監(jiān)管局確實有登記,法人代表的身份證登記資料也是真實的,辦理第三方支付的也確有其人。難道真的是公司經營不善倒閉?民警們并沒有因此打住,經過縝密的調查發(fā)現(xiàn)這家公司雖然申請登記資料是真實的,但當事人根本不知情,等于是個人信息被盜用了,不法分子籍此注冊了公司。

      警方在調查過程中發(fā)現(xiàn),公司的這個網站是在美國注冊的,而主機放在了馬來西亞,自去年7月份開始運作,到今年2月份關閉,運營時間也就半年。被騙事主是通過百度搜索了解到深圳市東方嘉華投資有限公司的信息,百度等于是背后的推手。 晶報對騷擾詐騙信息的系列報道給市民提了個醒。這又是一種新型的網絡詐騙形式,資金的流動都通過第三方支付機構,讓市民覺得錢并不是直接交到對方的手中,從而增加可信度。 經辦該案件的民警說。據(jù)警方介紹,這些犯罪團伙細分為四節(jié)鏈條,首先是專門負責注冊這些皮包公司;其次是提供魚目混珠的投資網站,也就是技術支持;再者就是 營銷 團隊,負責網絡推送消息;最后就是資金環(huán)節(jié),負責把詐騙來的錢取出來匯走。

      為了盡快將犯罪嫌疑人抓捕歸案,專案組輾轉河南、江蘇、浙江、云南、福建、上海等省市進行調查。經過近兩個月的追查,在6月12日,專案組在河南鄭州成功將兩名嫌疑人陳某毅、陳某濱(女)抓捕歸案,兩人都來自福建安溪,現(xiàn)場查獲140部手機、54張身份證、8臺手提電腦、32張銀行卡、54個空殼公司資料和100多個公司印章。

      勸境外兩嫌疑人投案自首

      跨境追逃小組前往云南邊境,積極與云南省西雙版納州禁毒支隊取得聯(lián)系,并取得緬甸撣邦第四特區(qū)警方的支持后,中緬警方遂開展了跨境清查追捕

      專案組的調查陸續(xù)取得突破。經過技術手段,警方成功鎖定了該案另外兩名犯罪嫌疑人福建安溪人王某金、王某林乘機逃往云南西雙版納州,并沿中緬邊境打洛口岸偷渡到緬甸撣邦第四特區(qū)的信息,為后來偵查員堅持不懈的抓捕樹立了信心。在辦案過程中,專案組對犯罪嫌疑人使用的數(shù)十余賬戶依法凍結,切斷了犯罪嫌疑人在國外賴以生存的經濟命脈。

      專案組跨境追逃小組深知我國在打擊毒品犯罪方面,在中緬邊境有著成功的經驗,并且云南西雙版納警方與緬甸警方有著良好的合作關系。為了盡快地抓獲犯罪嫌疑人,跨境追逃小組前往云南邊境,并積極與云南省西雙版納州禁毒支隊取得聯(lián)系,并通過該支隊向緬甸撣邦第四特區(qū)警方闡述了我方相關情況以及抓捕二人的必要性。在取得緬甸撣邦第四特區(qū)警方的支持后,中緬警方遂開展了跨境清查追捕合作。緬甸撣邦第四特區(qū)警方應專案組要求,開始針對犯罪嫌疑人居住的區(qū)域,對偷渡入境的中國安溪人開展了為期一周的大范圍清查,中緬雙方的良好合作,給犯罪嫌疑人心理上起到了巨大的震懾作用,在整個勸投工作中,發(fā)揮了重大作用。

      專案組一方面在中緬邊境通過緬甸警方進行大范圍的排查、擠壓、清查工作,另一方面也通過犯罪嫌疑人王某金、王某林的家屬對二人做思想工作,向犯罪嫌疑人家屬闡述國家法律相關政策,分析犯罪嫌疑人未來的各種出路,并通過二人家屬積極傳輸深圳警方的聲音,犯罪嫌疑人家屬被成功感化。7月23日,犯罪嫌疑人王某金、王某林迫于緬甸警方的強大壓力以及國內家屬的有力規(guī)勸遂返回國內自首。王某金、王某林投案自首后均主動交代了其利用網絡進行詐騙的犯罪事實。

      網絡詐騙案件是一種新型犯罪,手段隱蔽,危害面廣,偵查難度大,但專案組民警工作高度負責,不畏艱難,駐扎云南邊境山區(qū),順藤摸瓜,一查到底,不但將本案犯罪嫌疑人全部抓獲,還帶破一批網絡詐騙案件,涉及金額上千萬。警方呼吁廣大市民投資需謹慎,切勿輕信所謂超高額的投資回報。

      目前,該案件已經移送檢察機關審查起訴。

      原文網址:http://www.thesurfingworld.com/html/20141001/10887.html
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