團伙組織數萬人在網上“詐金花” 網絡棋牌游戲聚眾賭博涉案5.6億

一個表面上提供網絡棋牌服務的娛樂平臺,背地里卻借助所謂“客服專線”指導賭徒通過第三方甚至第四方支付平臺,以充值“金幣”兌換“籌碼”方式,組織數萬人在網上開展“百家樂”“詐金花”等賭博活動。近日,江蘇省淮安市洪澤區(qū)人民檢察院以涉嫌開設賭場罪對一起涉案金額高達5.6億元的特大網絡賭博案的5名犯罪嫌疑人批準逮捕。

賭徒“報警”牽出70萬用戶網游

2016年11月,淮安市洪澤警方接到群眾舉報,稱一個名為“匯金國際”的網站涉嫌在網上組織賭博。兩名報警人稱,自己剛開始只是在網站上玩一些免費的撲克牌游戲,后來網站客服通過QQ推薦了幾款所謂新型游戲,并提出可以用充值“金幣”的方式搞一些小“彩頭”。在一個月不到的時間內,兩名“受害人”通過網站客服,用支付寶轉賬給“第三方”充值金幣3萬余元,全部在網站提供的“百家樂”“詐金花”平臺上輸掉了。接到報警后,警方立即組織警力對“匯金國際”進行初步偵查。

經過幾天暗訪,一家名義上經營正規(guī)網絡棋牌游戲,實際上卻是組織賭徒進行網上賭博的特大網絡賭博網站出現在警方視野。調查人員發(fā)現,在“匯金國際”網站上,所謂的平臺客服發(fā)布了大量棋牌游戲廣告,用于吸引用戶用手機或者電腦下載游戲服務端。在完成所謂注冊和服務端下載后,用戶可以登錄專用平臺,進入“房間”進行賭博。

賭博方式集中在兩種,一種是以所謂“捕魚”“賽艇”為主,賺積分、猜輸贏和平臺坐莊對賭；一種是賭徒自行組織進入房間玩麻將、撲克。通過對網站用戶和瀏覽量進行技術統(tǒng)計,辦案人員發(fā)現通過該網站進行賭博的人員數量驚人,注冊用戶高達70余萬人,活躍用戶達到10萬余人,保守估計日賭資流水高達百萬元以上。

跨省狙擊12名犯罪嫌疑人落網

2017年2月,經過半個多月的追蹤,以網站設計者、經營者鄧某為主的涵蓋賭博網站技術維修、廣告推介、客戶服務等多個范圍的12名嫌疑人身份被警方成功鎖定。2月9日,在江蘇、湖南警方的密切配合下,辦案人員成功在湖南郴州某網絡公司將鄧某某、唐某某、南某等人抓獲。

“經營普通的棋牌網站,用戶人數少、流動性大,根本無法盈利,只能想點其他辦法。”“匯金國際”的設計者鄧某某交代作案動機時說道。

據了解,2015年12月,經營棋牌網站兩年多的鄧某某因嚴重虧損,想到了架設賭博平臺、組織網絡賭博抽頭賺錢的“發(fā)財路”。購買建設平臺所需安裝程序以及相關設備后,鄧某找來同樣經營網站生意的唐某共同負責平臺創(chuàng)設、運營,并成功架設“匯金國際”“名都國際”“華盛國際”三個使用同一數據庫、注冊會員共享的賭博網站。

為了推廣平臺和便于管理,鄧某、唐某又將具備網站維護、客服服務、廣告推廣經驗的南某、周某、彭某拉進來分塊負責技術服務,客服“喊人”、業(yè)務推廣等。

檢察官披露網絡賭博案新特點

“10個月不到的時間,網站從一個變成三個,參與人員呈幾何級發(fā)展,會員達到70萬,涉案金額5.6億元,某些第三方支付平臺違規(guī)經營為賭博網站發(fā)展提供了便利……”負責該案件辦理的檢察官說。

據了解,以往的網絡賭博案件往往是由賭徒注冊所謂VIP會員,采取直接充值或轉賬方式給網站管理方,從而組織或參與賭博。而本案中的鄧某等人為了規(guī)避打擊,專門成立一個所謂客戶服務部,并由負責網站日常運營的南某牽線河北某第三方聚合支付公司,采取金幣與人民幣1∶1等額兌換的方式,提供資金結算服務。

參與賭博的“會員”注冊下載完網站提供的“匯全棋牌”“匯金棋牌”等賭博客戶端后,賭博平臺會免費贈送玩家10個金幣的游戲幣,試玩過后要想繼續(xù)賭博必須聯(lián)系客服,按照網站要求購買第三方平臺提供的“金幣”,由第三方支付平臺流轉匯入網站的銀行卡。在整個網絡賭博過程中,鄧某等人組織的賭博平臺會抽取玩家贏錢數額的5%作為“抽水”,而提供資金流轉服務的河北某第三方聚合支付公司也會從網站獲得充值金額的3%作為服務費。

鄧某等人抓住賭徒心理,精心設計了一系列參與賭博和規(guī)避風險的方法。從第三方支付公司調取的結算信息中,警方發(fā)現鄧某某等人組織的賭博公司從成立到被查封的10個多月期間,非法獲利達1億余元。目前,涉案的8000余萬元資金已經全部被查封,除5名主要犯罪嫌疑人被檢方依法批準逮捕外,負責網站外圍客服聯(lián)絡、廣告推薦的其余7名嫌疑人也被采取行政強制措施,移送檢察機關審查起訴。

說“法”　讓網絡賭博違規(guī)者付出代價

“網絡賭博往往采取金幣或會員充值等方式,不存在實實在在的現金流動,給人的感覺好像都是在娛樂,使得不少賭博人員參與或沉迷其中,等到一單單網上銀行交易明細寄到手中,才發(fā)現自己早已負債累累。”江蘇省淮安市洪澤區(qū)人民檢察院檢察長韓少芹說。

韓少芹建議,針對網絡賭博案件泛濫所暴露出的網絡支付管理漏洞,要加強互聯(lián)網金融監(jiān)管,出臺針對性的管理辦法,不僅要求相關企業(yè)要自律,還要加大對違法行為的懲處力度,讓違規(guī)付出代價,形成“不敢違規(guī)、不能違規(guī)、不想違規(guī)”的氛圍。同時,要加強對新型網絡賭博隱蔽性和危害性的法制宣傳,讓那些抱有僥幸心理、沉迷網絡賭博的人及時悔悟、迷途知返。