湖南破特大網絡傳銷案 嫌疑人家中搜出7000萬現(xiàn)金
說到“中券資本”就不得不提“新亞洲集團”。這個公司一般人并不知曉，但在傳銷界卻是“大名鼎鼎”，據(jù)知情人反映，該公司實際上是一個無法查證的虛擬公司，其老板是傳銷大亨郭建。二十多年前郭建從大陸去泰國開展傳銷事業(yè)，但近年來，中國大陸很多打著境外公司招牌的傳銷項目，背后都是郭建一手策劃操作的。郭建的主要手法就是瞄準國內投資熱點，虛構境外上市公司，以代理投資為名設計傳銷項目，通過互聯(lián)網宣傳，然后在國內尋找代理人建立傳銷團隊進行推廣。“新亞洲集團”以報銷交通、食宿費用為誘餌，通過國內代理人以旅游名義組織會員到新加坡、泰國、澳大利亞等地參加新亞洲集團舉辦的明星演唱會、慈善晚宴，宣傳公司實力，誘惑他人投資加入傳銷活動。僅2016年至2017年4月，“新亞洲集團”就先后在泰國曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地舉辦萬人規(guī)模的大型活動8次，國內有數(shù)萬人前往參加。
辦案民警向記者介紹，“新亞洲集團”傳銷組織反映了當前傳銷活動的一個新特點。為防止資金鏈斷裂崩盤，延緩傳銷活動的生命力，他們在一個傳銷項目即將崩盤時，緊接著又會馬上啟動另一個新的傳銷項目，將前一個項目會員平移到新項目繼續(xù)發(fā)展新會員，不斷推出新的傳銷項目，導致傳銷活動惡性循環(huán)，很多人陷入他們的傳銷而不能自拔。2015年12月以來，“新亞洲集團”先后推出了中券資本、國盟資本、DB科融證券、諾亞方舟、精準策略等6個項目，在國內建立了二十多個大的傳銷團隊，發(fā)展會員50多萬人，涉及全國25個省市，收取傳銷資金100多億元，除少部分作為獎金返還給會員外，有60多億通過地下錢莊流向境外，嚴重危害了國家金融安全。
常德市公安局副局長彭進告訴記者，王某禹只是“新亞洲集團”在中國大陸的傳銷團隊之一，常德公安機關將通過查處王某禹組織領導傳銷活動一案，不斷擴大新的線索，延伸打擊。只要是違反中國法律涉嫌構成犯罪，常德公安機關將依法追究，絕不放過。目前全國各地公安機關都在開展打擊傳銷等經濟犯罪活動，傳銷組織已成過街老鼠，中券資本、國盟資本等傳銷案件的組織者、領導者，包括團隊領導人，不要心存僥幸，只有盡快向公安機關投案自首爭取從寬處理，才是唯一正確的選擇。
警方提示
公安機關同時提醒廣大群眾，凡是要交納入門費、會費、拉人頭推薦他人加入才能獲得獎金的行為都涉嫌傳銷，組織領導傳銷活動涉嫌犯罪，參與傳銷也是違法。
投資者要擦亮眼睛，切勿盲目投資。
《禁止傳銷條例》第七條下列行為，屬于傳銷行為：
（一）組織者或者經營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；
（二）組織者或者經營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；
（三）組織者或者經營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。
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網絡傳銷 中券資本 新亞洲集團
