供職于一家比特幣交易所的黃博和他的同事一起，擠進(jìn)北京五道口的桌游吧里，用一場“狼人殺”游戲來迎接周末的到來。

一則消息在他手機上彈出，“監(jiān)管層醞釀關(guān)停包括比特幣、以太坊等在內(nèi)的虛擬貨幣交易所。”

再過幾天，就是這家交易所成立4周年的日子。他們還準(zhǔn)備了一場交易所行業(yè)自律座談會，來迎接自己的生日。但目前看來，似乎一切都不需要了。

比特幣，這一誕生于2009年、由33位字母和數(shù)字組成的虛擬貨幣，自進(jìn)入中國后，在一片爭議聲中幾經(jīng)波折，價格最高突破超3萬元/枚。

隨著價格的飆升，大批玩家?guī)еY金涌來。在很長一段時間內(nèi)，中國都牢牢把控著比特幣世界的定價權(quán)：這里擁有全世界最大的交易市場，并掌控著世界八成以上的交易量。

在最新的監(jiān)管政策出來后，中國將告別在比特幣世界中的這一特殊地位。

“之前知道要有監(jiān)管措施，但沒想到是直接關(guān)停。”一位交易所負(fù)責(zé)人驚訝地在電話中連連嘆氣。

這并不是比特幣交易所遇到的第一次監(jiān)管。2017年初，受外匯管制和類金融業(yè)務(wù)風(fēng)險控制等因素影響，央行在短時間內(nèi)現(xiàn)場檢查并約談國內(nèi)幾家主要的交易所，要求 “不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務(wù)，不得參與洗錢活動”，并暫停比特幣等虛擬貨幣的提幣業(yè)務(wù)。

這一舉措立刀見影，中國比特幣的交易量大幅減少，主要交易平臺的交易量甚至跌到不及高峰時期的1%。但暫停提幣的監(jiān)管要求，將大量買賣比特幣需求趕至場外交易，畸形的供需狀態(tài)，一度讓場外市場的比特幣價格，相較于交易所價格溢出超20%。一些嗅覺靈敏的大玩家盯上這一機會，連接需求方和出賣方，坐收不菲傭金。

對于場內(nèi)的交易所監(jiān)管，騰訊財經(jīng)獲悉，央行此前醞釀的措施包括，將這些交易所類比于互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)并納入到監(jiān)管體系下，甚至還起草了一份管理辦法文件。但最終監(jiān)管層轉(zhuǎn)變了這一思路，取消牌照化管理，并開始研究新的監(jiān)管辦法。

時隔半年之后，提幣業(yè)務(wù)正?；謴?fù)，比特幣價格繼續(xù)狂飆突進(jìn)，交易所一度歡欣鼓舞，認(rèn)定監(jiān)管政策將迎來明朗化。

兩個月過后，交易所等來了可能是最差的結(jié)局：直接關(guān)停。

受此消息影響，比特幣價格應(yīng)聲跳水，一度跌至20%。對于玩家們而言，他們有的恐慌拋售，有的則趁機抄底，還有的則默默提幣至錢包存儲，并打算轉(zhuǎn)換至海外平臺甚至場外市場，繼續(xù)操作。

洗錢

作為一種基于數(shù)學(xué)算法的虛擬貨幣，比特幣（bitcoin）因其數(shù)量有限、去中心化、匿名性等特點在近幾年迅速風(fēng)靡全球，吸引了眾多關(guān)注的目光。

但這些特征，也導(dǎo)致比特幣自誕生以來，即被用以各類灰色地帶。而通過比特幣來繞過央行外匯管制，將資本轉(zhuǎn)移出境，亦是其主要用途之一。

一個極端案例是，在2015年股災(zāi)期間，通過高頻交易獲利20多億元的貿(mào)易公司伊世頓，謀求通過比特幣來轉(zhuǎn)移巨量資金。

騰訊財經(jīng)獲悉，伊世頓彼時找到了比特幣中國這一交易平臺，但比特幣中國相關(guān)人士告訴騰訊財經(jīng)，伊世頓彼時沒有通過相應(yīng)的實名制驗證，且交易數(shù)額巨大，這一行為引起平臺的警覺，從而拒絕了伊世頓交易請求。

相對于比特幣中國這樣的場內(nèi)交易市場，風(fēng)險更大的，在比特幣的場外市場。

比特幣場外市場，類似于證券OTC柜臺市場，沒有固定的交易場所，沒有嚴(yán)格的規(guī)章制度，采取一對一協(xié)商式的交易方式。

與場內(nèi)交易所相比，比特幣場外交易，一般而言數(shù)量更大。一位接觸場外交易多年的玩家介紹，“比如一次買賣就上千個比特幣，按照現(xiàn)在的價格來算，這大概相當(dāng)于人民幣2000多萬。”

此外，場外交易模式簡單，一般是中間人拉來買賣雙方，協(xié)商好數(shù)量和價格，以及中間人的傭金所得，交易就順利完成了。

因此，這些特點決定了，比特幣場外交易，更適合用以逃避外匯管制的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

從場外交易市場買入比特幣——轉(zhuǎn)移到國外交易平臺——賣出比特幣——提現(xiàn)至銀行卡，通過這一路徑，資金相較于交易場內(nèi)交易所而言，可以毫無限制地跨境往來。

轉(zhuǎn)移

而最新的監(jiān)管政策，或?qū)汛罅康馁I賣需求，趕至場外交易市場。

關(guān)停比特幣交易所的消息一出，部分經(jīng)歷過比特幣多次漲跌無度的玩家們，在勁爆的消息面前乖乖繳械，幣價直線跳水20%。

“虧了一輛特斯拉。”一位玩家在朋友圈匯報自己的虧損額。在財富效應(yīng)明顯的幣圈玩家里，將賺到或虧掉的錢，換算成心儀的實物并相互調(diào)侃，是一種流行的方式。

有人膽怯有人貪婪。在大跌的市場中，依舊有玩家奮起殺入，連續(xù)買入多枚比特幣，并解釋稱“大跌之后的價格，比國外交易所的價格便宜多了，在場外倒一下手就可以賺到錢。”

作為世界虛擬貨幣鼻祖，比特幣具備的全球流動性，為這些玩家們抄底帶來了諸多底氣。將比特幣從交易所提取出來，在海外交易所進(jìn)行交易，成為部分玩家當(dāng)晚主要的操作手段。

針對這種需求，有人趁機打起廣告，“交易平臺關(guān)還是不關(guān)，都把幣放在硬件錢包里，留著增值，投資數(shù)字資產(chǎn)要從國際角度來看，你要做的就是把幣存進(jìn)硬件錢包，不怕交易所關(guān)，不怕幣價漲跌，啥都不怕。”

“別看現(xiàn)在國內(nèi)在跌，但是國外市場還有那么大呢，絕對有實力把幣價拉回來，所以建議不要買賣，趕快把幣從交易所提取出來放到錢包存儲，有需求可以到場外來交易。”另一位接上話茬，教導(dǎo)著玩家們。

“畢竟，比特幣是世界的，有什么好擔(dān)心的。”他說。

尋找后路

“比特幣中國目前正常運營，沒有收到相關(guān)監(jiān)管部門的通知。”

“火幣網(wǎng)運行正常，目前沒有收到此消息。”

“OKCoin未接到通知，交易和提現(xiàn)功能一切正常。”

來自監(jiān)管層的消息報道后，國內(nèi)最大的三家比特幣交易平臺均表示未收到任何通知。

交易所的客服人員，也在忙不迭地給每個慌張前來問詢情況的客戶解釋情況，并勸導(dǎo)不要緊張，可以靜待事情后續(xù)。

正在玩狼人殺的年輕人們，也接到了領(lǐng)導(dǎo)們打來的電話，安撫他們“要心無雜念”，“該干啥干啥”。

但不安的情緒依舊在蔓延。在正式文件下發(fā)之前，交易所需要想好對策，備好后路。

和玩家一樣，轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外也是交易所的主要應(yīng)對方案。一位正欲發(fā)起成立交易所的投資人在晚間跟騰訊財經(jīng)表示，其決定將交易所直接設(shè)立在日本，因為那里的法律承認(rèn)比特幣的合法地位，并對這一行業(yè)的創(chuàng)業(yè)公司“非常友好”。

而國內(nèi)一家大型的比特幣交易所，也表示如若國內(nèi)被取消，將推動向海外業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。

也有發(fā)現(xiàn)新“商機”者，在研究報道全文后表示，監(jiān)管層要禁止的是虛擬貨幣與法幣之間的交易所，因此說明“并不禁止虛擬貨幣和虛擬貨幣之間的交易所”。

他興奮地表示，在法幣交易被叫停之后，今后國內(nèi)交易所的主流將是幣幣交易。

監(jiān)管如此嚴(yán)厲之下，玩家尋找縫隙之欲仍未打消。

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