據(jù)外媒報道，作為政府打擊加密貨幣市場過度投機(jī)舉措的一部分，韓國兩家監(jiān)管機(jī)構(gòu)將聯(lián)合對加密貨幣交易使用的虛擬賬戶進(jìn)行特別調(diào)查。

從周一開始，韓國金融服務(wù)委員會下屬的韓國金融情報部門（Korean Financial Intelligence Unit）和金融監(jiān)督院（Financial Supervisory Service）將聯(lián)合對六家主要銀行進(jìn)行調(diào)查。

這六家銀行包括韓國國民銀行、新韓銀行、友利銀行、農(nóng)協(xié)銀行、韓國工業(yè)銀行和韓國開發(fā)銀行。

在韓國，上述兩家監(jiān)管機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行一項調(diào)查十分罕見，行業(yè)觀察人士認(rèn)為，這標(biāo)志著此舉已經(jīng)超出了打擊銀行洗錢的范疇，其最終目的是為過熱的加密貨幣市場降溫。

據(jù)悉，將要接受調(diào)查的銀行賬戶由加密貨幣交易所運營商開設(shè)，通過這些賬戶，投資者可以存錢和取錢來交易加密貨幣。

截至去年12月底，上述六家銀行共發(fā)現(xiàn)了111個此類賬戶，持有的資金總額高達(dá)2萬億韓元（約合18億美元）。據(jù)估計，由這些“根賬戶”衍生的虛擬賬戶可能多達(dá)數(shù)百萬個。

虛擬銀行賬戶是由傳統(tǒng)銀行簽發(fā)的用于加密貨幣交易的銀行賬戶。客戶若想進(jìn)行加密貨幣交易，首先必須開立一個虛擬銀行賬戶并存入資金，韓國所有的加密貨幣交易所都要求客戶在交易前開設(shè)虛擬銀行賬戶。

早些時候，韓國監(jiān)管當(dāng)局將加密貨幣交易定義為“高風(fēng)險交易”，對其實施了約40項檢查條款。如果即將開始的調(diào)查發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，加密貨幣交易所運營商可能將面臨處罰，例如關(guān)閉違規(guī)賬戶，甚至終止交易所的業(yè)務(wù)。

去年年底，韓國禁止銀行為加密貨幣交易所簽發(fā)新的虛擬賬戶，并計劃在未來實施實名制。