4月6日消息，據(jù)國外媒體報道，實時跟蹤數(shù)字貨幣交易并非易事，因為每天在全世界范圍內(nèi)都有無數(shù)的交易發(fā)生。27歲的英國企業(yè)家喬納森?萊文(Jonathan Levin)是Chainalysis公司的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席運營官，其創(chuàng)辦的公司也是數(shù)字貨幣監(jiān)控這種新興業(yè)務(wù)中最熱門的公司之一。2014年初期，Chainalysis的主要客戶是美國政府調(diào)查人員，公司竭盡全力對數(shù)字貨幣交易進行追溯，并跟蹤區(qū)塊鏈上的不法行為，這主要是幫助美國政府調(diào)查人員追蹤詐騙犯和洗錢者?，F(xiàn)在萊文從金融機構(gòu)那里看到了商機，相關(guān)市場價值達到了數(shù)十億美元。這些公司客戶在與全球數(shù)百萬數(shù)字貨幣所有者打交道時，想要知道和自己交易的究竟是誰。

這就是Chainalysis等公司興起的緣由，它試圖通過對世界各地大大小小各類區(qū)塊鏈的持續(xù)關(guān)注來保證對比特幣和其他貨幣的信任。 Chainalysis周四宣布，它在由位于舊金山的風(fēng)險投資公司標桿資本發(fā)起的首輪融資中籌集到了1600萬美元的資金。據(jù)悉，標桿資本曾成功投中eBay和Uber等公司，并獲利頗豐。標桿資本一直是數(shù)字貨幣的熱門追隨者，其早在2014年就投資了比特幣存儲初創(chuàng)公司Xapo并共同創(chuàng)辦了一個比特幣投資基金。

從區(qū)塊鏈到鎖定犯罪分子

Chainalysis開發(fā)的軟件最初是一個反應(yīng)性的程序應(yīng)用，很大程度上依靠人工在不同的比特幣賬戶之間建立聯(lián)系，并利用數(shù)字現(xiàn)金交易來跟蹤資金往來并最終發(fā)現(xiàn)犯罪分子。公司發(fā)展到今天，其大部分程序已經(jīng)實現(xiàn)了自動化，能夠通過查看他們的交易歷史記錄來確定與個人比特幣賬戶相關(guān)的風(fēng)險，因此涉及數(shù)字貨幣交易的企業(yè)可以確定他們到底是在與合法用戶進行交易，還是在與洗錢者或其他詐騙犯打交道。 萊文聲稱，公司新發(fā)布的Chainalysis Know Your Transaction應(yīng)用“是全球第一款可以發(fā)現(xiàn)潛在可疑活動的數(shù)字錢包實時監(jiān)控工具。如果你即將收到資金，你可以隨時做出決定你是否該進行交易。”

當然，該市場上還有其他一些競爭對手，他們的工具力求做得更好，其中包括Neutrino.nu，它是由監(jiān)控公司Hacking Team的前首席技術(shù)官創(chuàng)辦的。盡管如此，Chainalysis最大的競爭對手是位于英國的公司Elliptic，該公司在2016年籌集了500萬美元的A輪融資。公司首席執(zhí)行官詹姆斯?史密斯(James Smith)表示，去年晚些時候公司又進行了新一輪投資，引入了舊金山風(fēng)險投資公司SignalFire，但沒有透露融資的具體金額。史密斯說：“我們在融資過程中明確發(fā)現(xiàn)，整個投資界對此有很大的胃口。2017年對整個數(shù)字貨幣行業(yè)來說是變革年，但我們看到了對我們所處行業(yè)的巨大興趣。”這家總部位于倫敦的公司計劃在明年將其現(xiàn)有25名的員工數(shù)量翻番，因為該公司希望增加其與FBI，DEA等執(zhí)法部門以及私營企業(yè)的業(yè)務(wù)量。

但是Chainalysis依舊是該領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。這主要是因為其不斷增長的客戶基礎(chǔ)具有一定的影響力，其中包括聯(lián)邦調(diào)查局，DEA以及移民和海關(guān)執(zhí)法局等美國政府客戶。

其開發(fā)的軟件一直是全球一些國家的警察開展行動的技術(shù)依托。荷蘭警方在3月份透露，他們利用Chainalysis追查了據(jù)稱為Hansa背后的世界上最大的黑暗網(wǎng)絡(luò)毒品市場背后的所謂策劃者。該公司還幫助Mt. Gox的債權(quán)人找到了2014年神秘失蹤的65萬枚比特幣。 Gox曾經(jīng)是世界上最大的比特幣交易所之一。這一消息因萊文于2017年在美國眾議院金融服務(wù)恐怖主義和非法金融小組委員會作證時爆出。

萊文聲稱，僅去年一年該公司營收就增長了三倍，部分要歸功于私人行業(yè)客戶數(shù)量的猛增。他表示巴克萊是公司最大的客戶之一，但拒絕其他私人客戶的信息。此外萊文也沒有透露公司的營收數(shù)據(jù)。

“事實標準”

標桿資本普通合伙人莎拉?塔維爾(Sarah Tavel)現(xiàn)在已經(jīng)加入了Chainalysis董事會。她告訴《福布斯》，去年美國司法部前律師向她介紹了Chainalysis首席執(zhí)行官邁克爾格羅格（Michael Gronager），這位律師在調(diào)查中曾使用過Chainalysis的服務(wù)。塔維爾現(xiàn)在認為該公司是確保對區(qū)塊鏈信任的“事實標準”。

“我相信公司在區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)中扮演著非常有利的角色，他們正在構(gòu)建一個其他人無法創(chuàng)造的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，”塔維爾表示。

至于Chainalysis的未來，它現(xiàn)在計劃將業(yè)務(wù)超越比特幣，并開始追蹤10種不同的數(shù)字貨幣，其中包括萊特幣和以太坊等。公司還將繼續(xù)擴大規(guī)模，有意在紐約，華盛頓特區(qū)和哥本哈根現(xiàn)有的辦事處之外招收更多員工。“我們希望保持公司服務(wù)作為全球標準的聲譽，”萊文補充說。