在澎湃新聞統(tǒng)計(jì)分析的141起虛擬貨幣傳銷案中，至少65種所謂的虛擬貨幣實(shí)為傳銷噱頭，其中337名傳銷頭目獲刑，他們欺騙數(shù)千萬投資者至少100億余元人民幣。

澎湃新聞對(duì)上述刑案被告人統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，傳銷頭目呈高智化，大多為高中以上學(xué)歷，25人為本科學(xué)歷或研究生學(xué)歷，且在傳銷組織中扮演重要角色，有人被捕前是工程師、職業(yè)學(xué)院教師，還有大學(xué)教授參與傳銷。

這類傳銷活動(dòng)中資金多被頭目用于個(gè)人消費(fèi)揮霍，最后終因無法吸收更多會(huì)員導(dǎo)致資金鏈斷裂，傳銷頭目多在關(guān)停網(wǎng)站后失聯(lián)跑路，有的選擇繼續(xù)作案。根據(jù)裁判文書，上述案件被告人多為累犯，他們多次從事傳銷活動(dòng)，有的甚至在緩刑期內(nèi)再次作案被抓。

傳銷頭目呈高智化，有工程師、教授參與其中

澎湃新聞對(duì)上述141起虛擬貨幣涉?zhèn)餍贪附y(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，337名被告人大多具有高中以上學(xué)歷，其中，有23人為大學(xué)本科學(xué)歷，2人為研究生學(xué)歷，有人被捕前為工程師、職業(yè)學(xué)院教師。

江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)公布的互聯(lián)網(wǎng)傳銷識(shí)別指南指出，以互聯(lián)網(wǎng)為載體的傳銷行為體現(xiàn)出“首腦高智化”特點(diǎn)，往往隱蔽性、迷惑性更強(qiáng)，產(chǎn)生的危害范圍、危害程度更大。

以上述案例中涉案金額最多的“維卡幣”傳銷組織為例，2017年12月，35名“維卡幣”傳銷人員被湖南省株洲市中級(jí)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪做出終審判決，其中5人具有本科學(xué)歷。該案中，保加利亞人魯某組織建立維卡幣傳銷網(wǎng)站，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根境內(nèi)，對(duì)外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣，聲稱維卡幣升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站。

山東省臨邑縣法院于2017年6月7日判決的“高頻交易”虛擬貨幣傳銷案件中，共有7人因傳銷獲刑。被告人之一的董某芳是大學(xué)本科學(xué)歷，原是北戴河區(qū)城市建設(shè)管理局工程師。

在傳銷組織中，董某芳常以團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)表講話，主持并組織會(huì)員旅游。根據(jù)判決文書認(rèn)定，在一次組織會(huì)員的日韓游中，董君芳作為主持者，與4個(gè)女講師講歷史故事和心靈雞湯，“旅行的有100個(gè)人都是做高頻交易的……相互交流怎么干”。

最終，董某芳以兌沖電子幣為名通過轉(zhuǎn)賬方式收取參與高頻交易活動(dòng)人員繳納的資金數(shù)額累計(jì)8873092元，其在秦皇島、臨邑、齊河等地直接、間接發(fā)展的人員已達(dá)10層、144人，被判犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣六萬元。

在2009年的“IPC國際集團(tuán)”網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)中，廣西醫(yī)科大學(xué)教授陸某加入“IPC國際集團(tuán)”項(xiàng)目，并發(fā)展4名下線。陸某的證言顯示，他先是被同在廣西醫(yī)科大學(xué)工作的朋友張某明推銷“IPC國際集團(tuán)”B計(jì)劃，其沒有答應(yīng)參與，后又在傳銷頭目程某玲的推介下，參與投資了“IPC國際集團(tuán)”B計(jì)劃的產(chǎn)品，共投資近4萬元，并開始宣傳和推廣“IPC國際集團(tuán)”的理財(cái)計(jì)劃。

前傳銷頭目借虛擬幣另起爐灶，“有團(tuán)隊(duì)資源發(fā)展快”

除高學(xué)歷人員參與虛擬貨幣傳銷以外，傳銷頭目還呈現(xiàn)多犯、累犯的特征。

在虛擬貨幣傳銷組織無法發(fā)展到更多新會(huì)員時(shí)，會(huì)因沒有資金繼續(xù)兌現(xiàn)高額返利，無法維持運(yùn)作而崩盤。而后，部分傳銷頭目失聯(lián)跑路甚至被判緩刑后又另起爐灶，有的人則同時(shí)出現(xiàn)在多個(gè)傳銷組織中。

“維卡幣”傳銷案知情人士向澎湃新聞確認(rèn)，“維卡幣”主要頭目之一的席某，也是“馬克幣”傳銷組織頭目。在“維卡幣”傳銷案中，席某共生成激活碼賣出金額達(dá)0.97億歐元，下線賬戶達(dá)185.8余萬個(gè)。

澎湃新聞此前報(bào)道，席某因傳銷“馬克幣”已于2017年被江蘇省沛縣法院一審判處有期徒刑四年。席某出生于1983年，研究生學(xué)歷。他曾于2015年7月加入挪威馬克幣傳銷組織，而后將其引入中國。在一年多的時(shí)間內(nèi)，馬克幣傳銷組織在全國范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員賬號(hào)58萬個(gè)，涉案數(shù)億元人民幣。

席某在“馬克幣”傳銷案中供述，他曾做過維卡幣，“覺得馬克幣和維卡幣在形式大同小異，都差不多。”

山東臨邑法院于2017年6月判處的一起“高頻交易電子幣”傳銷案中，河南籍被告人周某被判組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪后，緩刑期內(nèi)的他再次從事傳銷活動(dòng)被抓。

判決文書顯示，2013年6月7日，周某成立了“開心部落”投資有限公司，以發(fā)行股票為名，要求購買者以購買股票等方式獲得加入資格，其因此犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑二年，緩刑二年。2014年，仍處于緩刑期的周某在網(wǎng)上了解了高頻交易項(xiàng)目，再次走上傳銷之路。周某供述稱，“認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目的平臺(tái)和獎(jiǎng)金晉升制度很符合當(dāng)時(shí)的大勢所趨。”

再如“暗黑幣”傳銷頭目之一的陳某榮曾經(jīng)做過傳銷，被傳銷同伙認(rèn)為“有團(tuán)隊(duì)資源，發(fā)展快”。案號(hào)為（2016）蘇0311刑初16號(hào)的判決文書顯示，陳某榮加入“暗黑幣”傳銷組織之后，利用其曾經(jīng)從事傳銷活動(dòng)獲得的人脈資源大力拓展市場，多次組織會(huì)員到香港、深圳參觀學(xué)習(xí)，并以聚餐、酒會(huì)、研討會(huì)等形式組織對(duì)下級(jí)會(huì)員宣傳、培訓(xùn)，成為該傳銷組織重要的市場領(lǐng)導(dǎo)人。

有頭目被判集資詐騙罪，刑期高于組織傳銷

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，141起案例的337名被告人中，326人因觸犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處至多九年有期徒刑，有人獲得緩刑或被免予刑事處罰。

值得注意的是，另有三起案件的9名被告人被法院判處集資詐騙罪，被判處五年六個(gè)月到十五年不等的有期徒刑。

如2015年6月5日由浙江臺(tái)州中院判處的“LFG”傳銷案中，涉案金額達(dá)4800萬余元，頭目之一的宋某娜為研究生學(xué)歷，被認(rèn)定構(gòu)成集資詐騙罪，獲刑十五年；其余5名參與傳銷者被判處組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別獲刑三年六個(gè)月至九年不等。

臺(tái)州中院認(rèn)為，宋某娜以非法占有為目的，違反國家法律法規(guī)規(guī)定，以‘LFG網(wǎng)站’為平臺(tái)，假借發(fā)行原始股之名，以高額回報(bào)為誘餌，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成集資詐騙罪。其余5名被告人以“LFG網(wǎng)站”為平臺(tái)，假借發(fā)行原始股之名，以高額回報(bào)為誘餌，要求參加者交納一定費(fèi)用獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，大量發(fā)展會(huì)員，以直接或間接發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取他人財(cái)物，擾亂社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)《刑法》，與集資詐判罪相比，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織活動(dòng)罪量刑較低。以涉案金額最多的“維卡幣”為例，35名被告人均被判處組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處十個(gè)月至七年不等的有期徒刑。

國浩律師事務(wù)所合伙人萬志堯博士曾任法官多年，主要從事金融審判工作。對(duì)此，他告訴澎湃新聞，傳銷的形式與很多非法集資行為具有形式上的重疊，即使構(gòu)成傳銷和集資詐騙兩個(gè)罪，應(yīng)按照想象競合犯，對(duì)相應(yīng)行為以處罰較重的罪名定罪處罰。