美國財(cái)政部部長史蒂芬·姆努欽近日告訴雅虎財(cái)經(jīng)，有關(guān)當(dāng)局正在仔細(xì)地“調(diào)查”人們“以非法目的”使用比特幣的方式

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據(jù)商業(yè)內(nèi)幕網(wǎng)報(bào)道，美國財(cái)政部部長史蒂芬·姆努欽近日告訴雅虎財(cái)經(jīng)，有關(guān)當(dāng)局正在仔細(xì)地“調(diào)查”人們“以非法目的”使用比特幣的方式。

姆努欽表示：“我們希望確保你沒有投資比特幣的黑暗網(wǎng)絡(luò)（指非法網(wǎng)絡(luò)）。并且，這也是我們目前的擔(dān)憂（人們有使用非法網(wǎng)站的情況）。因此，如果你是美國的比特幣經(jīng)銷商，你必須滿足消費(fèi)者要求和BSA資質(zhì)。這些都是我和我的國際同行們討論的問題。所以我們的首要問題是，我們要確保這些交易網(wǎng)站不會(huì)被用于非法的資金轉(zhuǎn)移。”

就在這一聲明發(fā)布的幾天前，美國財(cái)政部監(jiān)察長發(fā)布了一份2018年的計(jì)劃，稱：“我們打算明確FinCEN（金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)）如何識(shí)別、優(yōu)先考慮，并解決與虛擬貨幣相關(guān)的洗錢和恐怖分子融資風(fēng)險(xiǎn)。”本周，前刑事檢察官布蘭科（Kenneth A.Blanco）成為了金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）的新主任。展望未來，F(xiàn)inCEN預(yù)計(jì)將在遏制與加密貨幣相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)犯罪方面發(fā)揮越來越積極的作用。

在處理與金融犯罪、毒品和兒童剝削有關(guān)的案件方面，布蘭科有著20多年的經(jīng)驗(yàn)。所有這些問題都與非法網(wǎng)站上的黑市有關(guān)，其中一些黑市出售毒品和兒童色情產(chǎn)品，以換取數(shù)字貨幣。今年10月，司法部長杰夫·賽辛斯（Jeff Sessions）對(duì)參議院司法委員會(huì)表示，對(duì)非法的AlphaBay市場(chǎng)的打擊揭露了24萬個(gè)獨(dú)特的賬戶。賽辛斯向委員會(huì)說道：“非法網(wǎng)站的用戶使用比特幣和其他無法追蹤的金融功能，這是一個(gè)很大的問題。”

賽辛斯關(guān)于“比特幣是無法追蹤的”這一說法是錯(cuò)誤的。相反，比特幣和流行的區(qū)塊鏈平臺(tái)Ethereum都有公開的交易記錄。這些數(shù)字記錄甚至被用于刑事案件中，比如加州法院在對(duì)Silk Road（一個(gè)虛擬的毒品黑市）的調(diào)查中，前Secret Service公司代理肖恩·布里吉斯由于洗錢行為而背判有罪。

包括美國聯(lián)邦調(diào)查局、緝毒局、移民和海關(guān)執(zhí)法局在內(nèi)的多家政府機(jī)構(gòu)都在與Chainalysis等科技公司合作，以追蹤與各種非法活動(dòng)有關(guān)的加密貨幣用戶，從毒品走私到稅務(wù)欺詐。像zcash和monero這樣的匿名加密貨幣更難以追蹤。然而，加密貨幣的生態(tài)系統(tǒng)正以驚人的速度發(fā)展。

絕大多數(shù)區(qū)塊鏈項(xiàng)目在不到一年的時(shí)間里都很活躍。不過，CoinMarketCap估計(jì)，目前全球超過1,270種加密貨幣的市值超過了201億美元。許多專家認(rèn)為，對(duì)區(qū)塊鏈行業(yè)進(jìn)行全面研究和直接參與，對(duì)于幫助立法者解決圍繞加密貨幣的法律問題至關(guān)重要。

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