美國證券交易委員會(huì)(Securities and Exchange Commission)發(fā)布公告，指控了兩名金融服務(wù)初創(chuàng)公司聯(lián)合創(chuàng)始人，其精心策劃了一場ICO騙局，并于去年從數(shù)千名投資者那里籌集了逾3200萬美元資金。目前刑事部門已分別指控并逮捕了兩名被告。

SEC的訴狀稱，Centra Tech. Inc.的聯(lián)合創(chuàng)始人、Sharma(Sam)和Robert Farkas策劃了一場欺詐案，該公司通過提供并出售未經(jīng)注冊的“CTR”代幣騙取資金。Sharma和Farkas稱將利用ICO籌集的資金建立一套金融產(chǎn)品，他們聲稱將推出由Visa和萬事達(dá)(MasterCard)支持的借記卡，用戶可以即時(shí)地將難以使用的加密貨幣兌換成美元或其他法定貨幣。而SEC調(diào)查后表示，實(shí)際上Centra公司與Visa或萬事達(dá)沒有任何關(guān)系。SEC還指控說，為了推廣ICO, Sharma和Farkas虛構(gòu)了有著“深厚背景和經(jīng)驗(yàn)”的公司高管，將虛假或誤導(dǎo)性的營銷材料發(fā)布到Centra的網(wǎng)站上，并向名人付費(fèi)在社交媒體上兜售。

訴狀中表示，目前Farkas試圖離境逃往國外但是在登機(jī)前被捕，Sharma也被刑事部門逮捕。

SEC在紐約南區(qū)聯(lián)邦法院提起了這一訴訟，指控Sharma和Farkas違反了聯(lián)邦證券法中的反欺詐和登記條款，訴狀中要求對其實(shí)行永久禁制令、歸還非法所得收益以及利息并處罰金，禁止Sharma和Farkas擔(dān)任任何公職人員和董事，不得參與任何證券或加密貨幣的發(fā)行。

日前SEC對該案的調(diào)查仍在繼續(xù)，并希望因Centra的非法ICO被詐騙的投資者聯(lián)系SEC，此外美國證券交易委員會(huì)投資者教育宣傳辦公室也發(fā)布了面向投資者的公告，提供了更多相關(guān)信息