“旭日貸”P2P非法吸存500萬元
南山警方偵破一起非法吸收公眾存款案,抓獲犯罪嫌疑人6名,涉案金額500萬元人民幣。
2015年3月11日,桃源派出所接事主李某報警稱:其于2013年11月開始投資深圳某電子商務有限公司設立的“旭日貸”P2P投資平臺,累計投資本金9.32萬元人民幣,到2014年底發(fā)現該平臺已無法提現,前往該公司注冊地址發(fā)現公司已人去樓空。
案發(fā)后,南山警方成立專案組對案件展開偵查。發(fā)現該公司從2013年3月開始經營“旭日貸”P2P投資平臺,在深圳松日鼎盛大廈以月租數十萬元租了一整層的辦公場所,并招攬大批業(yè)務員。為吸引投資者,該公司以年化率18%-25%的高收益來宣傳“旭日貸”投資平臺的優(yōu)勢。
經專案組深入調查,該公司未持有任何相關的金融許可證,不具任何資質,從2014年12月開始資金鏈斷裂,確實涉嫌非法吸收公眾存款。此案200多名受害人遍布全國各地,目前到公安機關報案的有50余人,其中投資金額最多的達100萬元。
專案組從信息收集、活動規(guī)律等方面著手,掌握了相關嫌疑人的基本情況,并立即開展抓捕工作。5月26日,該公司總經理曹某星(男,28歲,江西人)到桃源派出所投案自首;截至8月4日,專案組民警先后將犯罪嫌疑人倪某玲五人抓獲歸案。
經審訊,犯罪嫌疑人均對其非法吸收公眾存款的犯罪事實供認不諱。目前6名嫌疑人已被依法刑事拘留。
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