融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司涉非法吸收公眾存款一案，經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)歷時(shí)半年多的調(diào)查取證

昨日，記者從南山公安機(jī)關(guān)獲悉，融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司涉非法吸收公眾存款一案，經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)歷時(shí)半年多的調(diào)查取證，對(duì)董某等29名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙、擅自發(fā)行股票等基本犯罪事實(shí)已經(jīng)查明，已于近期正式移送南山區(qū)人民檢察院審查起訴。

經(jīng)查明，從2009年初至2016年1月份，以董某為首的犯罪集團(tuán)，在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，利用融資城平臺(tái)，從事公開(kāi)吸收、募集資金、股權(quán)上市等業(yè)務(wù)，以投資理財(cái)、投資入股方式，承諾高額穩(wěn)定回報(bào)，通過(guò)以新還舊、截留投資款、發(fā)布虛假項(xiàng)目等手段，非法吸收5000余名投資人投資款（本金）約49億元。從2013年9月開(kāi)始，融資城對(duì)外宣稱在美國(guó)上市，面向廣大投資人變相發(fā)行內(nèi)部上市股權(quán)即所謂“融資通權(quán)益份額”，先后吸收1000余人現(xiàn)金申購(gòu)“融資通權(quán)益份額”，申購(gòu)金額達(dá)4億元。從2015年初開(kāi)始，首犯董某在明知其控股的湖北紅安龍發(fā)農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司等多家公司無(wú)任何經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的情況下，仍讓這些公司在融資城平臺(tái)上發(fā)布虛假投資項(xiàng)目，欺騙投資人投資，挪用、占用投資款4億余元。

另?yè)?jù)了解，從2016年1月15日融資城案立案?jìng)刹?，共?166名投資人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，報(bào)案累計(jì)損失達(dá)9.32億元。南山公安分局辦案部門(mén)共依法凍結(jié)涉案公司和個(gè)人銀行賬號(hào)175個(gè)，凍結(jié)金額約886萬(wàn)元，查封、凍結(jié)涉案公司和個(gè)人房產(chǎn)39套。前，查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)的工作仍在進(jìn)行當(dāng)中。公安機(jī)關(guān)對(duì)這些涉案資產(chǎn)將依法移交審判機(jī)關(guān)進(jìn)行判決或裁定。

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