記者今天從海南省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)獲悉，該總隊(duì)成功獲破一起特大非法經(jīng)營(yíng)案，涉案金額高達(dá)3億元，抓獲團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人3名，現(xiàn)場(chǎng)繳獲外幣、人民幣約30余萬(wàn)元，扣押銀行卡、存折150多張以及手機(jī)、柜臺(tái)交易憑證等一批涉案物品。
據(jù)了解，今年2月，該總隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，有一伙人在?？诘貐^(qū)涉嫌地下錢(qián)莊的線索，隨即對(duì)該線索進(jìn)行核查。經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)陳某妹、林某香、鄭某3人具有重大嫌疑。
通過(guò)近9個(gè)月的縝密偵查，警方查明陳某妹伙同林某香、鄭某等犯罪嫌疑人，通過(guò)熟人介紹或以在銀行金融機(jī)構(gòu)附近招攬客戶等方式非法買(mǎi)賣(mài)外匯和地下錢(qián)莊資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移獲利，涉案金額巨大，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。
該案引起了海南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，副廳長(zhǎng)張兆騰多次聽(tīng)取案?jìng)晒ぷ鲄R報(bào)。11月17日，海南省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)陳敏建經(jīng)過(guò)對(duì)該案的分析，認(rèn)為抓捕時(shí)機(jī)成熟。該總隊(duì)與相關(guān)部門(mén)密切配合，集中20余名警力，兵分三路展開(kāi)抓捕行動(dòng)，在海口地區(qū)成功將主要犯罪嫌疑人陳某妹、林某香、鄭某抓獲。
據(jù)海南省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該團(tuán)伙主要以“低買(mǎi)高賣(mài)”的方式從中賺取差價(jià)獲利，即當(dāng)價(jià)格較低時(shí)買(mǎi)入外幣，等到價(jià)格漲上去時(shí)賣(mài)出，獲取買(mǎi)賣(mài)差價(jià)。
“我國(guó)外匯管制嚴(yán)格，每人一年只能合法兌換5萬(wàn)美元或等值外幣，但往往有的人需求大，有需求就導(dǎo)致非法交易的出現(xiàn)，才會(huì)讓不法分子有空可鉆。犯罪嫌疑人知道這是非法行為，但長(zhǎng)期以來(lái)一直在做非法經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)變成一種習(xí)慣，對(duì)不法行為早就不以為然。”海南省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在3名犯罪嫌疑人當(dāng)中，年近50歲的鄭某已經(jīng)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯20余年，且該團(tuán)伙犯罪嫌疑人的年齡平均都在40歲以上，年齡較大。
此外，在抓獲的3名犯罪嫌疑人中，陳某妹、林某香還通過(guò)為地下錢(qián)莊資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移謀取利益，并通過(guò)親戚朋友到銀行辦理多個(gè)賬戶以便資金的轉(zhuǎn)移，警方分別從陳某妹身上繳獲銀行卡20余張，林某香60余張。
據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，陳某妹、林某香、鄭某3人長(zhǎng)期在?？谑蟹欠◤氖沦I(mǎi)賣(mài)外匯和資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額高達(dá)3億元。
非法買(mǎi)賣(mài)外匯的行為侵害了我國(guó)正常的外匯管理秩序和金融秩序。根據(jù)國(guó)家外匯管理?xiàng)l例規(guī)定：“未經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)。經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)不得超出批準(zhǔn)的范圍”“私自買(mǎi)賣(mài)外匯、變相買(mǎi)賣(mài)外匯或者倒買(mǎi)倒賣(mài)外匯的，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。”
該案的順利偵破，系公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)取得的重大戰(zhàn)果，強(qiáng)力打擊了海南省非法買(mǎi)賣(mài)外匯和地下錢(qián)莊的囂張氣焰。
海南省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)將進(jìn)一步加大工作力度，嚴(yán)厲打擊此類(lèi)犯罪，切實(shí)維護(hù)海南省金融管理秩序。加強(qiáng)與海南外匯管理局、銀行金融機(jī)構(gòu)密切配合，通力協(xié)作，建立信息共享機(jī)制，同時(shí)加大宣傳力度，定期對(duì)典型案件進(jìn)行宣傳，讓社會(huì)民眾增強(qiáng)法律意識(shí)和對(duì)此類(lèi)犯罪的防范意識(shí)，從而共同維護(hù)、創(chuàng)造一個(gè)良好穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

目前，該總隊(duì)已對(duì)3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強(qiáng)制措施，并迅速開(kāi)展調(diào)查取證工作，深挖擴(kuò)線，力爭(zhēng)取得更大戰(zhàn)果。