深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司(以下簡稱 公司 )第三屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議通知于2015年3月25日以電子郵件方式向公司董事、監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2015年3月31日以通訊方式召開。會(huì)議召集人為董事長李真先生。會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)到15名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長李真先生主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于贖回 深燃轉(zhuǎn)債 的議案》。
　　公司于2013年12月13日發(fā)行了16億元6年期可轉(zhuǎn)換公司債券(簡稱 深燃轉(zhuǎn)債 ，代碼113006)，票面金額100元。2014年6月16日， 深燃轉(zhuǎn)債 進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，目前轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.32元/股。
　　根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》贖回條款的約定：在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少20個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%)，公司有權(quán)決定按照債券面值的105%(含當(dāng)期利息)贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
　　公司股票自2015年2月11日至2015年3月31日期間滿足連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)有20個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格(8.32元/股)的130%(含130%)，已觸發(fā) 深燃轉(zhuǎn)債 的贖回條款。因此，董事會(huì)決定行使 深燃轉(zhuǎn)債 提前贖回權(quán)，對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的 深燃轉(zhuǎn)債 全部贖回。
　　董事會(huì)授權(quán)公司根據(jù)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》和上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理 深燃轉(zhuǎn)債 贖回的有關(guān)事宜。公司將盡快刊登《關(guān)于實(shí)施 深燃轉(zhuǎn)債 贖回事宜的公告》，公布有關(guān)提前贖回 深燃轉(zhuǎn)債 的詳細(xì)信息。

　　特此公告。
　　深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　2015年4月1日