本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  重要提示 ：

  1、本次股東大會期間無增加、變更、否決議案的情況；

  2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況；

  3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式。

  一、會議召開情況

  （一）召開時間：

  1、現(xiàn)場會議時間：2016年9月12日下午3:00；

  2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年9月11日至2016年9月12日；

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年9月12日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2016年9月11日下午15：00至2016年9月12日下午15：00的任意時間。

  （二）召開地點：深圳市龍華新區(qū)觀瀾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園特爾佳廠區(qū)會議室；

  （三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

  （四）召集人：本公司董事會；

  （五）主持人：深圳市特爾佳科技股份有限公司董事長許錦光先生；

  （六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市特爾佳科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  二、會議的出席情況

  出席本次股東大會的公司股東(或股東代理人)共計6人，持有公司有表決權(quán)股份12,575,589股，占公司股本總額的6.1047%。其中：

  （1）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東委托的代理人共2人，代表股份298,780股，占公司股本總額的0.1450%；

  （2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共4人，代表股份12,276,809股，占公司股本總額的5.9596％；

  （3）出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份股東以外的其他股東）共2人，代表股份298,780股，占公司股份總額的0.1450％。

  公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。廣東信達(dá)律師事務(wù)所應(yīng)邀列席會議。

  三、議案審議和表決情況

  本次會議以記名投票表決方式審議通過以下議案，具體表決情況如下：

  1、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

  表決結(jié)果：同意票12,575,589股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)0.0000%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小股東表決情況：同意票298,780股，占出席股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對票0股，占出席股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果為通過。

  四、律師出具的法律意見

  （一）律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所；

  （二）律師姓名：何煦、李心悅；

  （三）結(jié)論性意見：

  廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項的表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

  五、備查文件

  1、深圳市特爾佳科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議。

  2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市特爾佳科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會之法律意見書。

  特此公告。

  深圳市特爾佳科技股份有限公司董事會

  2016年9月12日