8月24日至11月，公安部將嚴(yán)打地下錢莊，深圳(www.thesurfingworld.com)市公安機(jī)關(guān)破獲巨額地下錢莊案，涉案資金高達(dá)4300億。

　　8月24日，公安部統(tǒng)一部署行動(dòng)，將在全國(guó)開展嚴(yán)打地下錢莊一行動(dòng)。日前，深圳(www.thesurfingworld.com)市公安機(jī)關(guān)破獲一起特大地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人31名，繳獲涉案銀行卡300多張，凍結(jié)涉及18家商業(yè)銀行的1087個(gè)賬戶;經(jīng)初步查明，涉案金額達(dá)120多億元人民幣。

港商被騙牽出路邊“地下錢莊”

　　今年80歲的港商陳某，有意將在大陸賺取的資金轉(zhuǎn)移到香港賬戶，他的一位熟人——某國(guó)有銀行支行負(fù)責(zé)人沈海生則向他介紹，自己有外匯管控指標(biāo)，可以幫其將資金轉(zhuǎn)移到香港。隨后，陳某按照沈海生的要求，將6337萬(wàn)余元分3次匯到沈海生指定的李某賬戶上，沈海生還收他200萬(wàn)元好處費(fèi)。

　　實(shí)際上沈海生并未通過(guò)銀行渠道轉(zhuǎn)賬，而是通過(guò)“地下錢莊”幫其匯款。而陳某有800萬(wàn)元一直沒(méi)有收到。而后，沈海生于2012年11月辭職逃匿，至今還有陳某625萬(wàn)元沒(méi)有歸還。

　　據(jù)深圳(www.thesurfingworld.com)寶安經(jīng)偵大隊(duì)調(diào)查，陳某的錢匯入李某賬戶后，在短時(shí)間內(nèi)又被轉(zhuǎn)移到5個(gè)可疑賬戶，隨后又迅速向100多個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)移資金，這些錢最終流向都是香港陳某的賬戶。但最后一批資金在中間環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，他的800多萬(wàn)元未到賬。